公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-025
证券代码:839384 证券简称:麦亚信 主办券商:国信证券
深圳麦亚信科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021
年 8 月 30 日审议并通过:
提名罗小兰女士为公司监事,任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举何维先生为公司监事会主席,任职期限自 2021 年 8 月 30 日起至本届监事会届
满之日止,本次任免不需提交股东大会审议,自本次监事会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司监事及监事会主席赵宇航先生辞职,公司监事会成员人数低于法定最低人 数,按照《公司法》与《公司章程》的规定,由股东推荐,提名罗小兰女士为公司新 任监事,任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满 之日止;为保障公司监事会工作的正常运行,选举何维先生为公司监事会主席,任职
期限自 2021 年 8 月 30 日起至本届监事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
罗小兰,女,1989 年 1 月生,中国籍,无境外永久居留权。2010 年 7 月,毕业
公告编号:2021-025
于江西城市学院,大专学历。现就职于本公司,担任行政经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任监事、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在新的监事就任前,赵宇航先生将 继续履行监事职责。公司对赵宇航先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献 表示感谢。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,也不会对公司生产经营 产生不利影响。
三、备查文件
1、《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
2、《罗小兰女士的简历》
深圳麦亚信科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 31 日
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