公告日期:2020-06-29
证券代码:839383 证券简称:绿苑园林 主办券商:中泰证券
湖南绿苑园林股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长裴小明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通伙)为公司 2020年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容:
结合公司实际情况,公司决定 2019 年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于<2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明>的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托,对公司 2019 年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字(2020)第 337015 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,现将有关情况进行说明。
董事会就非标准审计意见的说明:
一、保留意见涉及的事项
1、如财务报表附注二、2 所述(1)绿苑园林 2019 年度发生亏损……
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