公告日期：2018-04-19

证券代码：839382 证券简称：家宝电子 主办券商：德邦证券



浙江长兴家宝电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开、程序均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月20日上午10时



结束时间：2018年05月20日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年05月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的会议见证律师（浙江海浩律师事务所尹传志、莫骏青律师）。



(七)会议地点



浙江省长兴县雉城镇新兴工业园区公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



（三）审议《2017年度财务决算报告》；



（四）审议《2018年度财务预算报告》；



（五）审议《2017年度利润分配方案》；



（六）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；



（七）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；



（八）审议《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间：



2018年05月20日上午9：00-10：00



(三)登记地点：



浙江省长兴县雉城镇新兴工业园区公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：左小正



联系电话：0572-6216202



传 真：0572-6215333



邮政编码：313199



联系地址：浙江省长兴县雉城镇新兴工业园区



电子邮箱：zuoxz@chisenlighting.com.cn



(二)会议费用



本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。



(三)临时提案



根据《公司法》和《浙江长兴家宝电子股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告，通知临时提案的内容。五、备查文件目录



（一）《浙江长兴家宝电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《浙江长兴家宝电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



浙江长兴家宝电子股份有限公司



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