公告日期：2017-04-27

证券代码：839382 证券简称：家宝电子 主办券商：德邦证券



浙江长兴家宝电子股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江长兴家宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年04月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年04月17日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席赵爱琴女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



二、会议审议方案及表决情况



本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。报告就2016年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。



经审议，监事会认为在2016年度，公司监事会认真按照《公司法》



和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数数为



0票，一致通过该项议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数数为



0票，一致通过该项议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数数为



0票，一致通过该项议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度利润分配方案》



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：暂不进行2016年度利润分配，



也不进行资本公积金转增股本。公司后续拟进行利润分配或资本公积金转增股本事宜的，应另行经董事会审议通过并提请公司股东大会审议。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数数为



0票，一致通过该项议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2016年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中



小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



内容详见公司于2017年04月27日在全国中小企业股份转让系



统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2016年年度报告》（公告



编号：2017-007）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-



008）。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数数为



0票，一致通过该项……
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