公告日期：2023-07-18

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司（以下简称“至诚融金”）根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司已在海南省三亚市天涯区对外投资设立全资子公司，子公司名称：至诚融金（三亚）后
勤管理服务有限公司，已于 2023 年 7 月 6 日完成工商登记手续，并取得了由海
南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

名称：至诚融金（三亚）后勤管理服务有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰水城南岸 D11 栋 2 单元 404 室

主营业务：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
建筑物清洁服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；
园林绿化工程施工；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，
污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服
务；病人陪护服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运
输设备租赁服务；充电控制设备租赁；日用化学产品销售；餐饮管理；外
卖递送服务；商务代理代办服务；个人商务服务；政府采购代理服务；采
购代理服务；商务秘书服务；承接档案服务外包；交通设施维修；家具安
装和维修服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；供暖服务；特

种设备销售；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
酒店管理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；城乡市容管理；
代驾服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
(涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多
证合一”政府部门共享信息项》相关内容。)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 17 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补充
审议对外投资设立全资子公司并完成工商登记》的议案

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一） 投资标的基本情况

名称：至诚融金（三亚）后勤管理服务有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰水城南岸 D11 栋 2 单元 404 室

主营业务：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；
建筑物清洁服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；
园林绿化工程施工；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，
污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服
务；病人陪护服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运
输设备租赁服务；充电控制设备租赁；日用化学产品销售；餐饮管理；外
卖递送服务；商务代理代办服务；个人商务服务；政府采购代理服……
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