公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司的控股股东、实际 第三十七条 公司的控股股东、实际
控制人不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失 司利益。违反规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东、实际控制人对 公司的控股股东、实际控制人对公
公司及其他股东负有诚信义务，不得 司及其他股东负有诚信义务，不得利用 利用利润分配、资产重组、对外投资、 利润分配、资产重组、对外投资、资金 资金占用、借款担保等方式损害公司 占用、借款担保等方式损害公司及其他 及其他股东的合法权益，不得利用其 股东的合法权益，不得利用其控制地位 控制地位损害公司及其他股东的利 损害公司及其他股东的利益。控股股 益。控股股东、实际控制人及其控制 东、实际控制人及其控制的企业不得在 的企业不得在挂牌公司挂牌后新增 挂牌公司挂牌后新增同业竞争。

同业竞争。 若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理

公告编号：2022-013

安排。公司公告终止挂牌过程中应制定
合理的投资者保护措施，其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应当制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定及严谨性，公司董事会提请修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司
董事会
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