公告日期：2022-04-26

证券代码：839379 证券简称：至诚融金 主办券商：华龙证券
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 4 月 26 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于
建立投资者关系管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司（以下简称
“公司”）与投资者和潜在投资者(以下合称“投资者”)之间的信息沟通,切实 建立公司与投资者(特别是社会公众投资者)的良好沟通平台,完善公司治理结 构,切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益,形成公司与投资者之 间长期、稳定、和谐的良性互动关系,特制定本制度以供有关各方遵守。

第二条 本办法所称投资者关系管理，是指公司在真实、准确、完整、及
时的信息披露基础上，与投资者就公司的发展战略、公司治理、经营业绩、财 务状况、发展前景等进行沟通，以增进投资者对公司投资价值的了解和认同，
同时向公司董事会和管理层反馈市场和投资者信息的双向互动式持续战略管理 行为。

第三条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强
与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司 治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。
第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则。公
司应该在投资者关系管理中,客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。公司应当积极地做好投资者 关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息
的保密,避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易，一旦出现泄密的情 形，公司应当按有关规定及时予以披露。除非得到明确授权并经过培训,公司董 事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第六条 公司与投资者之间发生纠纷的，可以自行协商解决，协商不成的，
任何一方有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司住所地有管辖 权的人民法院提起诉讼。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第七条 投资者关系管理的目的:

(一) 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制,促进公司与投资者之

间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉,并获得认同与支持；

(二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持；

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

(四) 促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念；

(五) 通过充分的信息披露,增加公司信息披露透明度,不断完善公司治

理。

第八条 投资者关系管理的基本原则:

（一） 充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露
投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益清理公司财产；


（二） 合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国
中小企业股份转让系统对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

（三） 投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者避
免进行选择性信息披露；

（四） 高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通
效率，降低沟通成本；

（五） 互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资
者之间的双向沟通，形成良性互动；

（六） 保密原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部
信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第二章 投资者关系管理的对象与工作内容

第九条 投资者关系管理的工作对象主要包括:

（一）投资者(包括在册和潜在投资者)；

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