公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-034

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄南婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,657,600股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消经2017年年度股东大会审议通过的<关于2017年



公告编号：2018-034

度利润分配预案的议案>的》议案。

1.议案内容：

该议案已于2018年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》中予以披露，公告编号2018-030。

2.议案表决结果：



同意股数31,657,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）公司2018年第三次临时股东大会决议



江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会


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