公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-028
证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月24日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金利峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月9日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。


公告编号：2018-028
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事会
2018年11月26日

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