公告日期：2018-03-27

证券代码：839375 证券简称：世纪数码 主办券商：安信证券



郑州新世纪数码科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席李阳



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作的报告议案》



1、议案内容



根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2017年度



工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司监事会对公司2017年度财务决算报告进行了审议，并发表



审核意见如下：同意公司2017年度财务决算报告，同意将该议案提



交2017年年度股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司监事会对公司2018年度财务预算报告进行了审议，并发表



审核意见如下：同意公司2018年度财务预算报告，同意将该议案提



交2017年度股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司监事会对公司决定进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司本次利润分配相关事项，同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1、议案内容



公司监事会对公司2017年年度报告及摘要进行了审议，并发表



审核意见：



（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及……
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