公告日期:2018-03-27
证券代码:839375 证券简称:世纪数码 主办券商:安信证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司
关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、以公司经营经济指标和综合管理为基础,根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标,进行年度综合考核,根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金,在2017年1-12月发生如下偶发性关联交易:
2017年1-12月偶发性关联交易如下:
偶发性关联交易事项
关联方 交易时间 交易内容 交易金额(元)
公司关键管理人 2017.01-2017.12 工资薪酬 738,771.50
员(含董监高)
以上关键管理人员的薪酬为2017年1-12月在本公司领取薪水的
董事、监事及高级管理人员的薪酬。
(二)关联方关系概述
1、关键管理人员基本情况
姓名 职务 性别 任职期间 是否在公司领
取薪酬
金利峰 董事长兼总 男 2016年5月-2019年 是
经理 5月
刘国伟 董事 男 2016年5月-2019年 是
5月
刘世权 董事 男 2016年5月-2019年 是
5月
王百党 董事 男 2016年5月-2019年 是
5月
娄俊超 董事 男 2016年5月-2019年 是
5月
李阳 监事会主席 男 2016年5月-2019年 是
5月
金学智 监事 女 2016年5月-2019年 是
5月
杨风格 监事 男 2016年5月-2019年 是
5月
王晨 财务总监 男 2016年5月-2017年 是
10月
徐瑞瑞 董事会秘书 女 2016年5月-2019年 是
5月
关键管理人员是指公司董事、监事和高级管理人员,关键管理人员之间不存在亲属关系。
(三)表决和审议情况
2018年 3月 26 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,审
议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》,该议案将直接提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部……
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