公告日期:2018-03-27
证券代码:839375 证券简称:世纪数码 主办券商:安信证券
郑州新世纪数码科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月19日上午9:00
结束时间: 2018年4月19日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司所聘请河南银基律师事务所律师。
(七)会议地点:郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2017年度监事会工作的报告议案》;
(三)审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;
(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》;
(七)审议《关于公司会计政策变更的议案》;
(八)审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》;
(九)审议《关于补充确认关联方为公司抵押借款提供连带责任担保的议案》;
(十)审议《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件);(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。(5)办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月18日上午9:00-11:00
(三)登记地点
郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:徐瑞瑞
联系电话:0371-56666388
传真电话:0371-55370355
联系地址:郑州高新技术开发区文竹路西牵牛路东
(二)会议费用:本次会议无会务费用,食宿交通自理。
(三)临时提案
临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
(二)《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事……
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