公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-042

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

湖北中佳合成制药股份有限公司定于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-039。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 25%股份的股东余运枝书面提交的
《2020 年年度股东大会临时提案》，提请在 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名余运枝为公司第三届董事会董事候选人，上述董事提名人员持有公司股份5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。提请股东大会审议；2、鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名匡红为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。提请股东大会审议。
（三）审查意见说明


公告编号：2021-042

经审核，董事会认为股东余运枝符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余运枝提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

（八）审议《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

（九）审议《关于公司非职工代表监事换届选举》议案

（十）审议《关于提名余运枝为公司第三届董事会董事候选人》议案

（十一）审议《关于提名匡红为公司第三届监事会监事候选人》议案
五、备查文件目录

经提议股东签字的《湖北中佳合成制药股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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