公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-012

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理 股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品》
1.议案内容：

鉴于公司和子公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置 的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司 和子公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5,000

公告编号：2023-012

万元的闲置自有资金购买 24 个月以内的低风险信托产品。

投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 06 月 06 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上
述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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