公告日期：2020-05-29

证券代码：839369 证券简称：创新安全 主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事沈忱、周晓金因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2、表决结果：



同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2、表决结果：



同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：



根据公司 2019 年财务报表，由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。



2、表决结果：



同意股数 4,400,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：



根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年财

务预算报告。





反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

2、表决结果：



同意股数 650,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决……
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