公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-022
证券代码:839369 证券简称:创新安全 主办券商:东吴证券
无锡创新网网络安全股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月17日以电话方式发出
5.会议主持人:侯强
6.会议列席人员:董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法合规。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,选举侯强为公司第二届董事会董事长,并担任法定代表人,任期自本次会议决议通过之日起至公司第二届董
公告编号:2019-022
事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任侯强继续担任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,聘任侯强继续担任公司总经理,任期自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任阮阳担任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,聘任阮阳为公司副总经理,任期自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵婷宇继续担任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,聘任赵婷宇继续担任公司财
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务总监,任期自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任赵雯霓继续担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,聘任赵雯霓继续担任公司董事会秘书,任期自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡创新网网络安全股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
无锡创新网网络安全股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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