公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-025



证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券



浙江群臻科技股份有限公司



关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



本次关联交易公告是确认2017年上半年度发生的公司向关联股



东借款的偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



1、金建成直接持有公司股份数量200万股，并通过金臻投资控



制公司股份数量 100 万股，其控制的股份数量占公司总股本比例为



60%，是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人，构成关联关系。



2、金建海直接持有公司股份数量1,125,000股，占总股本比例



为 22.50%，是公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书，构



成关联关系。



（三）表决和审议情况



公告编号：2017-025



2017年8月25日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于



补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》，关联董事金建成、



金建海已回避表决。表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。本



议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经过有关部门审批。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 性质 与本公司关系



浙江省永嘉县瓯 公司的控股股东、共同实



金建成 北镇和三西湖路 自然人 际控制人之一、董事长、



13弄1号 总经理、法定代表人



浙江省永嘉县瓯 公司的股东、共同实际控



金建海 北镇和三西湖路 自然人 制人之一、董事会秘书



13弄1号



（二）关联关系



金建成是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人；金建海是公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书。



三、交易协议的主要内容



1、关联方资金拆借



关联方 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



金建成 97,412.00 50,000.00 147,412.00



金建海 100,000.00 100,000.00



上述资金拆入均为公司向其关联方进行借款以补充日常生产经 公告编号：2017-025



营活动的资金，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联方交易为关联方拆借资金供公司日常经营使用，不收取任何费用，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易能补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形，保障了公司正常生产经营活动的顺利进行。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易通过关联方拆借资金供公司日常经营使用，有利……
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