公告日期：2023-04-28

光大证券股份有限公司

关于无锡朗高养老集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为无锡朗高养老集团股份有限公司（以下简称“朗高养老”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对朗高养老 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年度至2021年度，朗高养老以定向发行股票加老股转让方式引进投资者。
2020 年 12 月 15 日，发行人分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六
次会议，2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，上述三会均

审议通过了《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。公司拟向广州越秀创达十三号实业投资合伙企业（有限合伙）定向发行不超过 7,000,000 股,发行价格为人民币 18.37 元/股，拟募集资金总额不超过
128,590,000 元。股票发行及老股转让完成后，公司构成被收购。

2021 年 3 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对无锡
朗高养老集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函﹝2021﹞746
号）。

2021 年 4 月 5 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集

资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕230Z0001 号）。确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。


本次发行新增股份于2021年5月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司

制定了《募集资金管理制度》，并于 2017 年 6 月 2 日提交第一届董事会第八次会议

审议通过，披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告编号

2017-032），公司于 2020 年 12 月对该制度进行了修订，于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台披露了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-064），该

修订后的制度经公司第二届董事会第七次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通

过。

2021 年 3 月 31 日，公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行股份

有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，鉴于本次募集资金总

额中部分募集资金将以借款方式用于下属控股子公司补充流动资金及偿还银行贷款，
公司及其下属控股子公司即有关本次募集资金的实施主体、主办券商和有关银行分

别签订了《募集资金三方监管协议》（注：母子公司分别为甲一甲二）。

公司及子公司募集资金专户情况如下：

序号 公司/子公司名称 开户银行 银行账号 募集资金（元）

上海浦东发展银行股

1 无锡朗高养老集团股份有限公司 84010078801200001269 22,500,000
份有限公司无锡分行

中国农业银行股份有

2 温岭朗高医养护理院有限公司 19925101040032748 11,090,000
限公司温岭市支行

湖州吴兴农村商业银

3 湖州朗高护理院有限公司 行股份有限公司高新 201000273966498 8,500,000

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