公告日期：2020-04-24

证券代码：839366 证券简称: 沥高科技 主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 7,000,000 1,301,250.57

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

财务资助

其他 （挂牌公司 13,000,000 60,000,000

接受的）

合计 - 20,000,000 61,301,250.57 -

（二）基本情况

关联方姓 注册资本 住所 企 业 类 法 定 主营业务

名/名称 型 代 表

人（如

适用）

浙江前程 21,600 宁波市江南 股 份 有 王 文 乙烯、丙烯等化
石化股份 万元人民 路599号（科 限公司 杰 工产品

有限公司 币 技大厦）6-7

层

宁波恒俊 400 万元 宁波杭州湾 有 限 责 岑 乐 电子元器件、塑
电子有限 美元 新区九塘路 任公司 平 料制品等

公司 59 号

胡仲杰 - 上海市康桥 - - -

路1298弄96

号

岑婵芳 - 上海市康桥 - - -

路1298弄96

号

（二）关联关系
浙江前程石化股份有限公司董事长兼总经理王文杰系公司实际控制人胡 仲杰妹夫；
宁波恒俊电子有限公司董事长兼总经理岑乐平系公司实际控制人岑婵芳
哥哥；
胡仲杰与岑婵芳系上海沥高科技股份有限公司控股股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议，审议通过

《预计 2020 年日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票；反

对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：胡仲杰、岑婵芳回避表决。根

据《公司章程》规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，尚
需提交股东大会审议
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司向浙江前程石化股份有限公司的原材料采购价格参考同期原
材料市场价格进行定价；公司向宁波恒俊电子有限公司的原材料采
购价格参考同期原材料市场价格进行定价；公司通过控股股东获得
的委托贷款利率与市场利率水平相当，但更加便捷、高效；公司从
控股股东胡仲杰、岑婵芳直接借款可以快速补充流动资金，并且没
有资金成本。因此，本次关联交易有利于推动公司的经营发展，且
不失公允性，亦不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容
未来实际发生采购业务时，双方根据实际情况签署协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
浙江前程石化股份有限公司、宁波恒俊电子有限公司既然为公司的
原材料采购提供品质保障又能提升交付及时性。公司通过控股股东
获得委托贷款、直接贷款，除了满足资金需求，而且高效、便捷。
……
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