公告日期：2020-04-24

证券代码：839366 证券简称：沥高科技 主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次
会议决议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或必要程序.

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839366 沥高科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海维高律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项


详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《上海沥高科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）
（二）审议《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年财务报告审计机构。
（三）审议《2019 年年度利润分配预案》议案

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。
（四）审议《预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《上海沥高科技股份有限公司关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）
（五）审议《2019 年年度董事会工作报告》议案
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年年度董事会工作报告》。
（六）审议《2019 年年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2019 年年度监事会工作报告》.
（七）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

公司《2019 年年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（八）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
根据公司 2019 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的实际情况及对2020 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2020年度的财务预算指标。
（九）审议《拟修订公司章程》议案

详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《上海沥高科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
（十）审议《拟修订公司相关制度》议案
由于拟修订公司章程，因此拟同时修订以下制度：

（1）《股东大会议事规则》。拟修订为《股东大会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号:2020-009）。

（2）《董事会议事规则》。拟修订为《董事会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台……
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