公告日期：2020-04-24

证券代码：839366 证券简称: 沥高科技 主办券商：国金证券
上海沥高科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条：股东大会是公司的 第三十七条：股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十八条规 （十二）审议批准第三十八条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议达到下列标准之一出售重大资产超过公司最近一期 的交易（除提供担保外；购买或
经审计总资产 30%的事项； 者出售资产，不包括购买原材
（十四）审议批准变更募集资金 料、燃料和动力，以及出售产品
用途事项； 或者商品等与日常经营相关的
（十五）审议股权激励计划； 交易行为）：
（十六）审议法律、行政法规、 （1）交易涉及的资产总额（同时部门规章或本章程规定应当由股 存在账面值和评估值的，以孰高

东大会决定的其他事项。 为准）或成交金额占公司最近一
上述股东大会的职权不得通过授 个会计的年度经审计总资产的权的形式由董事会或其他机构和 30%以上；

个人代为行使。 （2）交易涉及的资产净额或成
股东大会应当在《公司法》规定 交金额占公司最近一个会计年的范围内行使职权，不得干涉股 度经审计净资产绝的对值的
东对自身权利的处分。 50% 以上，且超过 1500 万的。
上述成交金额，是指支付的交易
金额和承担的债务及费用等。交
易安排涉及未来可能支付或者
收取对价的、未涉及具体金额或
者根据设定条件确定金额的，预
计最高金额为成交金额。

公司年度股东大会可以依法授
权董事会在募集资金总额符合
规定的范围内发行股票，该项授
权在下一年年度股东大会召开
日失效，相关要求参照全国股份
转让系统公司相关规定执……
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