公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-036
证券代码:839363 证券简称:汉邦塑料 主办券商:申万宏源
常州汉邦工程塑料股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2017年12月21日审议并通过:
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
任命李金红女士为公司董事会秘书,任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。
以上决议表决情况为:
4票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书李金红持有公司股份0.00股,占公司股本
的0.00%。李金红未被列为失信联合惩戒对象。李金红符合《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。李金红具有本科学历,最近五年的工作履历说明如下:李金红,女,1987年1月出生,中国籍,无境外永久居留权。2009年6月毕业于江苏工业学院经济管理学院会计学专业,取得管理学学士学位。2009年8月至2013年5月,历任公司出纳、会计;2013年6月至今,历任公司财务负责人。李金 公告编号:2017-036
红无违法违规的记录。
董事会秘书的通讯方式:
办公电话:0519-88404120
移动电话:18015888736
传真:0519-88404120
通信地址:江苏省常州市经济开发区东方东路151号
专用电子邮件信箱地址:18015888736@163.com
(三)任命原因
根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司董事会任命董事会秘书。
二、上述人员任命对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响:
上述任命后,公司进一步按照相关法规的要求,完善了公司内部治理机制。
(二)对公司生产、经营上的影响:
上述任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《常州汉邦工程塑料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
公告编号:2017-036
常州汉邦工程塑料股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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