公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-028

证券代码：839363 证券简称：汉邦塑料 主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：常州市经济开发区东方东路 151 号公司一楼

会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长 黄旭辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》；

1.议案内容

会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，

持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

公告编号：2017-028

公司已于 2017 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告（2017-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

关联股东黄旭辉回避表决。

三、备查文件目录

常州汉邦工程塑料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决

议。

特此公告。

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日


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