公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-006
证券代码:839362 证券简称:华力电气 主办券商:安信证券
广东华力电气股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 (2021)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
公司向董事胡洲蓉拆借 11,300,000 1,258,755.42 2022 年预计将向董事
资金; 胡洲蓉拆借资金壹仟万
其他 关键管理人员薪酬 元,上年未预计该事项,
因此,2022 年预计金额
与上年实际发生金额差
异较大。
合计 - -
(二) 基本情况
公告编号:2022-006
公司 2022 年预计日常关联交易:
1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金;
2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方,预计 2022 年关键人员薪酬金额不超过 130 万元人民币。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议,审议了《预计 2022 年度
日常性关联交易的议案》,董事胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬回避对该议案的表决,由于非关联董事人数不足半数,本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
根据公司与胡洲蓉签订的《借款协议》,约定双方的借款利率定价原则按当时银行同期利率。故,双方的交易价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司因经营发展需要,公司 2022 年预计日常关联交易:
1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金;
2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方,预计 2022 年关键人员薪酬金额不超过 130 万元人民币。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、 备查文件目录
《广东华力电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2022-006
公司与胡洲蓉签订的《借款协议》
……
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