公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-002



证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



第一届董事会第十次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年01月05日，以电话通知。



2、会议召开时间：2018年01月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-002



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



因原聘事务所合同期已届满，续约价格未达成一致。根据公司业务需要，为了更好地推审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，变更会计师事务所的议案需股东大会审议，现提议于2018年02月09日召开公司2018年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-002



本议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）苏州越吴人力资源股份有限公司第一届董事会第十次临时会议决议



特此公告。



苏州越吴人力资源股份有限公司



董事会



2018年1月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。