公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-026
证券代码:839359 证券简称:越吴股份 主办券商:海通证券
苏州越吴人力资源股份有限公司
第一届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月1日,以电话或邮件
方式通知。
2、会议召开时间:2018年12月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱玉龙为新任董事》的议案
1、议案内容
选举朱玉龙为公司新任董事,任期自当选之日起至第一届
董事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》
的议案
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会通过的相关议案尚需股东大会审议,现提议于2018年01月05日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-026
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
苏州越吴人力资源股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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