越吴股份:第一届监事会第三次会议决议公告
越吴股份资讯
2017-04-26 00:44:25
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公告日期:2017-04-25

证券代码:839359 证券简称:越吴股份 主办券商:海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:会议的通知于2017年4月13日以



电话\微信\电子邮件方式发出。



2、会议召开时间:2017年4月24日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场召开



5、会议主持人:会议由监事会主席芮玉芳主持



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、 议案内容:



2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,



积极开展监督工作,切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席芮玉芳女士代表监事会汇报 2016年度监事会工作情况。



2、 议案表决结果:



3票同意,0票反对,0票弃权



3、 回避表决情况:



该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



(二)审议通过了《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、 议案内容:



公司已经完成 2016 年度各项工作,并以前述工作为基础编制完



成《2016 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2017年 4月



25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc)的《苏州越吴人力资源股份有限公司 2016 年年度报



告》(公告编号:2017-005)和《苏州越吴人力资源股份有限公司 2016



年年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。



2、 议案表决结果:



3票同意,0票反对,0票弃权



3、 回避表决情况:



该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案表决结果:



3票同意,0票反对,0票弃权



2、回避表决情况:



该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



(四)审议通过了《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》



1、 议案内容:



根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,审议《2017年度财



务预算报告》。



2、 议案表决结果:



3票同意,0票反对,0票弃权



3、 回避表决情况:



该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



(五)审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》



1、 议案内容:



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度审



计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司拟继续聘请德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构,聘期一年。 2017 年的审计费用为50万元。



2、 议案表决结果:



3票……
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