公告日期：2017-04-25

证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议的通知于2017年4月13日以



电话\微信\电子邮件方式发出。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：会议由董事长董礼主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。







（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、 议案内容



2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作，公司的经营取得了较好的成绩。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长董礼先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、 议案内容：



公司已经完成 2016 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完



成《2016 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2017年 4月



25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《苏州越吴人力资源股份有限公司 2016 年年度报



告》（公告编号：2017-005）和《苏州越吴人力资源股份有限公司 2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、 议案内容：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 议案内容：



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



(三) 审议通过了《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



2、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



（ 四）审议通过了《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》



1、 议案内容：



根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2017年度财



务预算报告》



2、 议案表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权



3、 回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》



1、 议案内容：



德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审



计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合……
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