公告日期:2016-11-22
公告编号:2016-001
证券代码:839359 证券简称:越吴股份 主办券商:海通证券
苏州越吴人力资源股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
苏州越吴人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年11月21日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月14日以电话、电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长董礼主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项表决情况
会议以投票方式审议通过了《关于设立苏州越吴人力资源股份有限公司昆山分公司的议案》。
1、议案内容:
根据公司经营需要拟设立昆山分公司。
(1) 名称:苏州越吴人力资源股份有限公司昆山分公司
(2) 性质:不具有独立企业法人资格
(3) 营业场所:江苏省昆山市开发区南浜路南侧夏驾河滨水休
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公告编号:2016-001
闲商业街10号楼
(4) 经营范围:劳务派遣经营;以服务外包方式从事企业生产
流程处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(5) 负责人:董礼
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
2、议案表决结果
表决结果:同意票数为5 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州越吴人力资源股份有限公司
董事会
2016年11月22日
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