公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-037
证券代码:839358 证券简称:智者品牌 主办券商:广发证券
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月23日以电话和
书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席汪冬洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司向刘焱及宋洋购买后者所有的奔驰唯雅诺型号轿车一辆,交易价格参考该轿车的购买价格和使用年限,经双方协商确定为83,328.80元。同时双方决定终止双方于2014年12月签订的车辆租赁协议。鉴于刘焱为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长,宋洋系刘焱配偶,本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-038)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无关联监事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
公告编号:2018-037
智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司
监事会
2018年12月28日
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