公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-026

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2023-026

规则》等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司《2023 年半年度报告》后，发表意见如下：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-026

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
（二）《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；

（三）《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

江苏中澳航空科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 11 日

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