公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-002

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合 法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839357 中澳航空 2023 年 3 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围》议案

为了公司的营运与发展，拟将公司原经营范围：通用航空技术咨询服务； 通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁； J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机 构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更为：通用航空技术咨询服 务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租 赁；J230-D 型飞机生产；飞机展示、飞机租赁；从事科技培训的营利性民办培 训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；民用航空器 驾驶员培训;教学用模型及教具销售;玩具销售;机械设备销售;电子产品销售; 智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;电子元器件零售;组织文化艺术交 流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


公告编号：2023-002

（二）审议《关于拟修订公司章程》议案

因公司拟变更经营范围，《江苏中澳航空科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）需相应进行修改，修改内容具体如下：

修改前的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨 询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房 屋租赁；J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民 办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨 询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房 屋租赁；J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民 办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；民用航 空器驾驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。