公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-001

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电话送达方式发
出

5.会议主持人：董事长赵文星先生

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围》议案
1.议案内容：

为了公司的营运与发展，拟将公司原经营范围：通用航空技术咨询服务；通

公告编号：2023-001

用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）;民用航空器驾驶员培训;教学用模型及教具销售;玩具销售;机械设备销售;电子产品销售;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;电子元器件零售;组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，《江苏中澳航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需相应进行修改，修改内容具体如下：

修改前的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的《公司章程》第十一条为：公司的经营范围为：通用航空技术咨询服务；通用航空器整机销售；零备件销售；航空器售后服务；场地出租、房屋租赁；J230-D 型飞机生产；飞机租赁、飞机展示；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；民用航空器驾

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驶员培训；教学用模型及教具销售；玩具销售；机械设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；电子元器件零售；组织文化艺术交流活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述《公司章程》内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体详见《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意……
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