公告日期:2022-05-10
公告编号:2022-017
证券代码:839357 证券简称:中澳航空 主办券商:东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 30 日以电话送达方式发
出
5.会议主持人:董事长赵文星先生
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会成员任期将于 2022 年 5 月截止;现根据《公司法》、《公
公告编号:2022-017
司章程》等有关规定,将进行董事会换届选举工作,董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王友枚、高微为第三届董事会董事,任期三年,经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体详见《20122 年第二次临时股东大会通知公告》(编号:2022-020)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;
江苏中澳航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
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