公告日期：2021-08-20

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、变更前募集资金基本情况及用途

2017 年 12 月 4 日，江苏中澳航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“中澳航空”）第一届董事会第九次会议决议通过《关于公司股票定向发行方案
的议案》，2017 年 12 月 21 日，公司 2017 年第五次临时股东大会决议通过了《关
于公司股票定向发行方案的议案》。

根据该方案，拟募集资金不超过 5,100 万元人民币，募集资金主要用于整机工厂项目和航空发动机生产项目。本次股票发行实际募集资金 5,100 万元。本次股票发行的募集资金到账情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
了“大华验字[2018]000339 号”《验资报告》。2018 年 7 月 5 日，全国中小企业
股份转让系统有限责任公司出具《关于江苏中澳航空科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2384 号）。

二、本次变更募集资金用途情况

1、原有募集资金的用途

募集资金具体用途如下表：

项目内容 金额

厂房装修

整机工厂项目 7,546,900.00

工厂搬迁

航空发动机生产 机器设备 43,453,100.00


项目 工厂厂房装修

零星费用

合计 51,000,000.00

2、第一次变更募集资金用途如下：

公司分别于 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十
六次会议、第一届监事会第七次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于变更募集资金用途》议案。

具体募集资金用途变更情况详见下表：

预计投入金额 变更后募集资金
项目内容 变更金额（元）

（元） 投入金额（元）

厂房装修 2,946,900.00 -2,555,142.00 391,758.00

整机工厂 工厂搬迁 4,600,000.00 -4,180,662.56 419,337.44

项目 补充流动资金（注） - 6,235,804.56 6,235,804.56

购车（注） - 500,000.00 500,000.00

机器设备 34,692,000.00 -27,714,350.00 6,977,650.00

航空 厂房装修 4,143,100.00 -2,605,114.00 1,537,986.00

发动 零星费用 4,618,000.00 9,779,464.00 14,397,464.00

机生 国内销售取证费用（注） - 1,000,000.00 1,000,000.00

产项 发动机设备采购及设备

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