公告日期：2021-07-29

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵文星先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数82,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-002）。本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。2.议案表决结果：



同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事

宜的议案》

1.议案内容：



提请授权公司第二届董事会办理公司修订《公司章程》的有关工商变更登记事宜，并报送相关文件。

2.议案表决结果：



同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订<股东大

会 议 事 规 则 > 部 分 条 款 。 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订<董事会议事规则>部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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