公告日期：2023-04-27

证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第七次会议审议通过并生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门为正生物科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

1. 目的：
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，制订本制度。
2. 适用范围及保管原则：本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、部门印章、董事会印章、监事会印章等。本制度适用于公司各类印章的申请、刻印、使用、废止、更换及销毁等管理。公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。

第二章 管理职责

3.1 董事会和监事会作为董事会印章、监事会印章的管理和决策机构，主要履行以下职责：

3.1.1 审批董事会、监事会印章的刻制；
3.1.2 审批董事会、监事会印章的停用；
3.1.3 审批董事会、监事会印章的更换。
3.2 经总经理授权，总经办为公司印章的管理和决策机构，主要履行以下职责：3.2.1 审批公司印章的刻制；
3.2.2 审批公司印章的停用；
3.2.3 审批公司印章的更换。
3.3 总经办为印章归口管理部门，主要履行以下职责：
3.3.1 按国家相关法律法规要求刻制印章；
3.3.2 对新印章做好戳记，并发文告知启用；
3.3.3 统一保管印章留样；
3.3.4 保管公司公章、公司合同专用章；
3.3.5 保管法定代表人印章；
3.3.6 负责设立印章使用登记台帐；
3.3.7 负责印章使用的审核工作。
3.4 公司各部门、下属公司作为印章管理的参与部门，主要职责如下：
3.4.1 公司各部门提出专用章（部门章、财务专用章、质检专用章等）申请；3.4.2 经总经理授权，财务部负责管理财务章和发票专用章；
3.4.3 经总经理授权，各部门章由各部门管理，行政章由行政部管理，质检专用章由品质中心管理，单证章由销售部管理。
3.5 工会章由工会主席或授权管理人管理。
3.6 董事会印章由董事长或授权管理人管理。
3.3.7 监事会印章由监事会主席或授权管理人管理。

第三章 管理内容和方法

4.1 公司印章的刻制
4.1.1 公司印章的刻制均须报公司总经理审批。
4.1.2.公章、法定代表人印章、合同专用章等，经公司总经理审批同意，由公司总经办按国家相关法律法规要求刻制。
4.1.3.公司各部门的专用章（部门章、财务专用章、质检专用章等），由各部门
根据工作需要提出申请，经公司总经理审批同意，由公司总经办按国家相关法律法规要求刻制。
4.1.4.未经总经理批准，任何部门和个人不得擅自刻制部门的印章。
4.2 公司印章的启用
新印章要做好戳记，并由公司总经办在公司范围内发文告知启用。印章留样统一在公司总经办保管。
4.3 公司印章的管理责任者及使用范围
公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
4.3.1 董事会和监事会印章：

适用于董事会、监事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
4.3.1 公司公司公章：
公章由公司总经办专人保管。公司公章使用范围主要为：
4.3.1.1 公司对外签发的文件；
4.3.1.2 公司与相关单位联合签发的文件；
4.3.1.3 由公司出具的证明及有关材料；
4.3.1.4 公司对外提供的财务报告；
4.3.1.5 公司章程、协议；
4.3.1.6 员工的任免聘用；
4.3.1.7 合同（协议）、资金担保承诺书；
4.3.1.8 其他需要使用公章的。
4.3.2 公司合同专用章：
合同章由公司总经办专人保管。公司合同专用章的使用范围主要为：
4.3.2.1 对外投资、合资、合作协议。
4.3.2.2 各类经济合同等。
4.3.3 公司法定代表人印章：
法定代表人印章由财务部保管，主要用于加盖银行汇票、现金支票、财务报表等。法定代表人印章由总经办保管，主要用于加盖合同、协议及其他需要法定代表人签名的文件。
4.3.4 财务专用章：

财务章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主……
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