公告日期：2022-08-19

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第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层

会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：于林义



6.会议列席人员：第三届监事会成员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：





议案内容详见公司于 2022 年 8月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举于林义先生担任公 司第三届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第三届董事会任期届满为止。于林义不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命于林义先生担任公 司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满为止。于林义不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司副总经理》议案

1.议案内容：





根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命徐平先生、李晓女 士担任公司副总经理职务，徐平先生为连任，李晓女士为首次选任高级管理人 员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐平、 李晓均不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命公司财务负责人》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会任命易琼女士担任公司 财务负责人职务，易琼女士为首次选任，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第三届董事会任期届满为止。易琼不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命易琼女士担任公司董事会 秘书职务，易琼女士为首次选任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三 届董事会任期届满为止。易琼不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2022 年半年度权益……
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