公告日期:2022-05-20
证券代码:839354 证券简称:森博营销 主办券商:申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于林义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数20,048,880 股,占公司有表决权股份总数的 99.7512%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告 编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,048,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)、 《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,048,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告 编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,048,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告 编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,048,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告 编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,048,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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