公告日期：2022-04-22

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第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事长于林义



6.会议列席人员：第二届监事会监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长于林义先 生代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理于林义先生代表管理 层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财

务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务

预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2022-008）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





关联董事于林义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过……
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