公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-002

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长于林义

6.会议列席人员：第二届监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立北京森泰未来会展有限公司》
1.议案内容：

为拓展市场领域，搭建多元化发展战略架构，北京森博明德营销管理顾问 股份有限公司与北京泰莱特国际会展有限公司共同出资，建立北京森泰未来会

公告编号：2022-002

展有限公司（以下简称“森泰未来”）。森泰未来注册资本为 5,000,000 元人民 币，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司出资 2,550,000 元人民币，持股 比例为 51%；北京泰莱特国际会展有限公司出资 2,450,000 元人民币，持股比
例为 49%。森泰未来注册地为北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 3 号楼 18 层
2102。

议案内容详见公司于 2022 年 3月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 10 日

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