公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-012
证券代码:839354 证券简称:森博营销 主办券商:申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长于林义
6.会议列席人员:第二届监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-012
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于实际控制人于林义夫妇为公司向北京银行中关村分行申请贷款》议案
1.议案内容:
为满足公司业务发展需求,公司拟向北京银行中关村分行申请贷款,贷款
额度 300 万元,期限 24 个月,委托北京中小企业融资再担保有限公司进行担
保,实际控制人于林义和夫人吴丽霞以个人信用提供个人连带保证。议案内容
详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号:2021- 018)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事于林义回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于在香港投资设立全资子公司》议案
公告编号:2021-012
1.议案内容:
为拓展海外市场,搭建海外业务发展及海外投资平台,公司拟在香港设立 全资子公司香港森博国际控股有限公司,注册地为香港九龙旺角弥敦道 610 号
荷李活商业中心 1318-19 室,注册资本为 10,000 港币。议案内容详见公司于
2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内容详
见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公……
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