公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-014

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839354 森博营销 2021 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2021-015）。
（二）审议《关于实际控制人于林义夫妇为公司向北京银行中关村分行申请贷款》议案

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021- 018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-014

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日 8：00-9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：宋东臣 联系地址：北京市朝阳区建国路 77 号
华贸 中心 3 号写字楼 29 层会议室 联系电话：010-85888330 传真： 010-
85888330 邮政编码：100025
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第八次会议决 议》；
（二）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届监事会第六次会议决 议》。

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