公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-041



证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，



公告编号：2019-041



经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，相关股东已就该事宜达成一致意见，拟将采取有效措施保护全体股

东的合法权益。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；



（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；



（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2019-041



3.回避表决情况



本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：



2019 年 12 月，温州领宇进出口有限公司（以下简称：温州领宇）与乐清市

华通塑料制品有限公司（以下简称：华通塑料）签订 2020 年度办公场所租赁合同，金额为 250,000.00 元。温州领宇为和鸿电气持股 70%的子公司，股东谭启龙持股 30%并任职董事，股东谭雪梅任职监事；华通塑料为股东谭启龙控制并担任执行董事的公司，双方之间的交易构成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。