公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-034



证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行

签订<流动资金借款合同> 》议案

1.议案内容：



2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称



公告编号：2019-034



“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004

号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元，贷款期限为一年，特

此补充审议。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《补充确认公司与颍泉融资担保签订<专利权质押合同> 》议案

1.议案内容：



2019 年 8 月 23 日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称“徽

商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第 208101908231000004 号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证，公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保，质物

为公司的专利权，质押担保的贷款金额为 500 万元，贷款期限自 2019 年 8 月 23 日至

2020 年 8 月 23 日。专利权清单如下：



序号 专利号 专利名称 申请日 颁证日 有效期限 评估值



1 ZL20182163 一种具有防水功能 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至 1232 万



8314.4 的新型 LED 灯 2028-10-9 止



2 ZL20182163 一种便于安装的 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至



8418.5 LED 吊灯 2028-10-9 止



3 ZL20182163 一种便携式 LED 灯 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至



8448.6 具 2028-10-9 止



4 ZL20182165 一种多功能新型 2018-10-9 2019-4-9 2018-10-9 至



1654.0 LED 灯支架 2028-10-9 止……
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