公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-022



证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券



和鸿电气股份有限公司



关联方资金占用及整改的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、资金占用基本情况



资金占用情况见下表：



资金占用方 占用方与公司的关联关系 关联资金余额（截至 占用形成原因



名称 2017年12月31日）



阜阳创源电 控股股东、实际控制人谭启 原计划采购的商品没



器有限公司 龙之前担任监事的公司 2,000,000元 有发货，后决定不再



采购相关的商品。



二、资金占用整改



（一）关联方归还所占用的资金情况



阜阳创源电器有限公司已于2018年1月2日归还占用的和鸿



电气资金200万元。



(二)整改计划



1、2018年4月27日，和鸿电气召开第一届董事会第十二次会



议追认了阜阳创源电器有限公司与公司往来款的议案。全体董事均审议通过。



2、2018年5月18日，公司召开 2017年年度股东大会审议《和



鸿电气与阜阳创源电器之间往来款的议案》。



公告编号：2018-022



三、公司对上述相关事项的说明



阜阳创源电器有限公司原先为公司的控股股东、实际控制人谭启龙担任监事的公司，谭启龙已经于2016年6月份辞去监事职务，2017年7月份始，阜阳创源电器有限公司不再是公司的关联方，阜阳创源电器与公司之间发生的业务不再构成关联交易。会计师基于谨慎性和一贯性原则，将上述交易认定为关联方资金占用，截至目前，阜阳创源电器已经将相关的款项归还，不会对公司的生产经营产生影响。



和鸿电气股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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