公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-008



证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券



和鸿电气股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：谭启龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举第一届监事会成员的议案》



公告编号：2018-008



1.议案内容



因公司监事冯坚强辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司监事会提名，选举汪晓灵为公司第一届监事会监事。任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



汪晓灵简历：汪晓灵，女，中国国籍，1979年9月6日生，无



境外永久居留权，2000年9月至2005年12月任广西南宁航乐化工



有限公司销售文员，2006年3月至2013年5月任安徽顶大食品有限



公司办公室主任，2013年5月至2016年12月任安徽顶大食品有限



公司总经理助理，2017年1月至今任公司行政办公室主任。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本案不涉及关联股东，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《和鸿电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



和鸿电气股份有限公司



董事会



2018年2月23日




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