公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-040



证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券



和鸿电气股份有限公司控股股东、实际控制人



向公司提供借款暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司控股股东、实际控制人谭启龙为支持公司发展向公司提供借款8,000,000.00元。



(二)关联方关系概述



谭启龙为公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。所以上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。



表决回避情况：谭启龙为关联董事，回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



公告编号：2017-040



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



谭启龙 安徽 自然人 -



(二)关联关系



谭启龙为公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。



三、交易协议的主要内容



谭启龙主要是为支持公司的发展，向公司提供借款800万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



谭启龙向公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



谭启龙向公司提供借款，不向公司收取任何费用，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，促进了公司发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



谭启龙向公司提供借款，有利于改善公司的财务状况，将对公司的生产经营产生积极影响。



六、备查文件目录



《和鸿电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



和鸿电气股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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