公告日期：2023-11-10

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839351 福投股份 2023 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟提名黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）
（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟提名李俏如、叶丽清为公司
第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司监事换届公告》（公告编号：2023-026）
（三）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司会计报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）
（四）审议《关于申请银行授信的议案》

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，公司拟分别向招商银行福州分行、中信银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2023-022）
（五）审议《关于 2023 年度预算调整的议案》

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2023 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2023年度预算进行相应调整。
（六）审议《关于为南平福投申请流贷授信提供担保的议案》

为保障生产经营的资……
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