公告日期:2018-11-06
公告编号:2018-024
证券代码:839349 证券简称:仙谷股份 主办券商:国融证券
上海仙谷网络股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2018年11月2日审议并通过:
选举王国新为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
选举杨红芳为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
选举翁岳康为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
选举王义德为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
选举陈容容为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由王国新主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事王国新持有公司股份660,000股,占公司股本的11%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-024
董事杨红芳持有公司股份420,000股,占公司股本的7%。不是失信联合惩戒对象。
董事翁岳康持有公司股份300,000股,占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
董事王义德持有公司股份180,000股,占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈容容持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
上海仙谷网络股份有限公司
董事会
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